Filho de Gustavo Petro implica o presidente revelando dinheiro ilegal em sua campanha eleitoral

Peru21, 03/08/2023 

Nicolás Petro disse ao Ministério Público que parte do dinheiro pelo qual é processado por crimes de lavagem de dinheiro entrou na campanha eleitoral de 2022 do atual chefe de Estado.

Nicolás Petro Burgos, filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, revelou ao Ministério Público que parte do dinheiro supostamente ilícito que recebeu, e pelo qual é processado pelos crimes de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, entrou na campanha eleitoral de 2022 da eleição do hoje chefe de Estado.

A Lavanderia de Uschi

GV, 02/09/2024 

Por Baron Bodissey 

A Comissão Europeia está considerando a criação de um registro central de todos os ativos pertencentes a cidadãos da UE. O objetivo ostensivo é combater a lavagem de dinheiro, mas suspeita-se que a CE possa estar planejando uma lavagem de dinheiro própria.

Agradecimentos especiais a Hellequin GB por traduzir este artigo do Unser Mitteleuropa:

Centros de lavagem cerebral: poderoso ramo extrajudicial do sistema multipilar de detenção da China

Cidade de Fuyang, província de Anhui configura seu centro de lavagem cerebral no segundo piso no Hotel Lanyuan

Epoch Times, 16 de abril de 2019 

Por Ouyang Fei. 

Toda a sociedade é impactada negativamente quando aqueles que buscam o aprimoramento moral e espiritual são desencorajados a fazê-lo

O regime comunista chinês usou prisões, campos de trabalho, centros de lavagem cerebral e outras instalações para deter os praticantes do Falun Gong desde que lançou uma campanha nacional contra a prática em julho de 1999.

Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, é uma disciplina espiritual e prática de meditação baseada nos princípios Verdade-Compaixão-Tolerância. Muitos praticantes na China foram presos nas últimas duas décadas por se recusarem a renunciar às suas crenças.

Holanda: a administração do Rabobank supostamente sabia sobre lavagem de dinheiro há anos

Nltimes, 29/05/2022 

O Rabobank supostamente estava ciente nos últimos oito anos de que sua abordagem à lavagem de dinheiro era inadequada. Uma auditoria interna em 2014 falhou na maioria dos escritórios locais do banco por rastrear mal os riscos de lavagem de dinheiro, anos antes de o banco se tornar público publicamente, relata o NRC.

Embora o banco tenha anunciado no início de 2019 que havia sido multado  pelo banco central holandês DNB por rastrear insuficientemente milhares de clientes, relatórios do NRC revelam que o problema voltou muito mais longe no tempo. A auditoria de 2014 provocou intensas discussões entre o chefe do Rabobank e o regulador DNB.

Caixas eletrônicos de Bitcoin agora são ilegais no Reino Unido

Imagem arquivo CNN

EC, 11/03/2022 

Todos os caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido são ilegais, disse a Autoridade de Conduta Financeira.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) alertou os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido para desligar suas máquinas ou enfrentar ações de fiscalização.  

Caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido são ilegais 

Em seu anúncio, o regulador financeiro disse que não concedeu a nenhuma das empresas de criptomoedas registradas permissão para operar serviços de caixa eletrônico.

Investigadores ligam muitas lojas turísticas de Amsterdã à lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Nltimes, 06/01/2024 

Uma investigação sobre a proliferação de lojas que vendem bugigangas a turistas em Amsterdã descobriu que muitas delas podem estar ligadas ao submundo do crime. As lojas geralmente estão localizadas em vitrines que podem atingir alguns dos preços de aluguel mais altos da cidade. A polícia, os promotores e as autoridades fiscais uniram-se para a primeira investigação sobre como isso é possível, de acordo com um relatório publicado no Parol neste sábado.

Os investigadores, numa operação, analisaram mais profundamente quatro principais proprietários de diferentes cadeias de pequenas lojas de retalho. As autoridades associaram-se ao Centro Regional de Informação e Especialização de Amsterdã (RIEC) para descobrir a participação em atos criminosos que comprometem a ordem pública e o Estado de direito.

Uma subcomissão da Câmara descobre "novas evidências" de que a China alimenta a crise de Fentanil nos EUA

ZH, 16/04/2024 

Por Tyler Durden 

O Comitê Selecionado da Câmara sobre a China, revelou em um novo relatório que o Partido Comunista Chinês usa incentivos fiscais para subsidiar a fabricação, e exportação de produtos químicos de fentanil.

O relatório dizia: "Por meio de subsídios, subsídios e outros incentivos, a RPC prejudica os americanos enquanto enriquece as empresas da RPC."

União Européia Colocará limite de 10.000 Euros em Pagamentos em Dinheiro em um esforço para a transição a moeda digital

BC, 10/12/2022 

Por Sergio Goschenko

Porém, as moedas cripto também serão regulamentadas diante da nova moeda centralizada. 

Os estados da União Europeia se reuniram para estabelecer um novo limite para compras em dinheiro e fortalecer os controles sobre as transações com criptomoedas. Em 6 de novembro, o bloco concordou em colocar um limite de € 10.000 (US$ 10.557) em pagamentos em dinheiro e exercer uma supervisão mais forte sobre transações criptográficas de mais de 1.000 euros (US$ 1.055).

União Europeia limitará o uso de dinheiro, ostensivamente para combater a lavagem de dinheiro

Fundação suíça administrará fundos congelados do Afeganistão: ópio por dinheiro

SWI, 14/09/2022 

A Suíça terá um assento em uma fundação que foi criada em Genebra para administrar CHF 3,5 bilhões (US$ 3,66 bilhões) em fundos do banco central do Afeganistão que foram congelados quando o Talibã assumiu o controle do país.

O conselho de administração será completado por dois economistas afegãos e um representante do governo dos Estados Unidos, foi anunciado na quarta-feira.

“O conselho de administração decide sobre o uso específico dos fundos e garante que eles sejam usados ​​no melhor interesse do povo do Afeganistão, que os regimes de sanções aplicáveis ​​sejam respeitados e que o dinheiro não beneficie o Talibã”, diz um governo suíço. declaração.

A exchange Coinbase garante registro AML do Banco da Espanha

CTPH, 23/09/2023 

Por Ciaran Lyons 

O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a bolsa de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espanha.

A exchange de criptomoedas Coinbase garantiu um registro de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) do banco central da Espanha como parte de sua expansão contínua pela Europa.

De acordo com um comunicado de 22 de setembro, o registro no Banco da Espanha agora significa que os usuários espanhóis poderão manter a custódia de seus ativos criptográficos na Coinbase, bem como comprar e vender ativos criptográficos em euros.

Austrália descobre que empresas 'criminosas' ganharam contratos públicos

IP, 12/02/2024 

A Austrália concedeu contratos públicos a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro, suborno, tráfico de armas, contrabando de drogas e corrupção, de acordo com as conclusões de uma investigação sobre práticas laxistas de aquisição publicada nesta segunda-feira.

Uma investigação condenatória feita pelo ex-chefe do serviço de inteligência da Austrália, descobriu que várias empresas e indivíduos, que ganharam contratos para gerenciar os controversos programas de detenção de migrantes offshore da Austrália, eram suspeitos de se envolver em atividades antiéticas ou ilegais.

A mudança para uma sociedade sem dinheiro não é apenas uma possibilidade, está bem encaminhada

TX, 17/10/2023 

Por Angel Zhong 

Quando foi a última vez que você usou dinheiro? Para muitos australianos, usar dinheiro ou até mesmo passar um cartão tornou-se um evento raro.

A mudança para uma sociedade sem dinheiro começou há 50 anos com a introdução do cartão bancário e foi impulsionada pelos avanços tecnológicos. Mas realmente decolou com a pandemia de COVID, quando consumidores e varejistas estavam relutantes em manusear notas e moedas potencialmente infectadas.

Holanda – investigação criminal lançada contra o Rabobank por lavagem de dinheiro

Nltimes, 07/12/2022 

O Ministério Público (OM) abriu uma investigação criminal ao Rabobank. O banco é suspeito de incumprimento da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Terrorismo “e das suas consequências”, disse o OM na noite de quarta-feira.

“A investigação se concentra no papel do Rabobank como guardião com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse o OM. “Nenhum outro anúncio será feito sobre a investigação criminal neste momento.”

O OM lançou a investigação devido a uma notificação do regulador DNB, o banco central holandês.

Vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, renuncia após ser considerado “significativamente corrupto” pelos EUA

Mario Abdo e Hugo Velázquez 

EP, 12/08/2022 

Por Santi Carneri 

A Casa Branca acusa o candidato presidencial de oferecer um milhão de dólares para obstruir uma investigação contra ele por lavagem de dinheiro

O vice-presidente paraguaio Hugo Velázquez anunciou nesta sexta-feira que renunciará ao cargo e à corrida presidencial minutos depois que o governo de Joe Biden proibiu sua entrada nos Estados Unidos acusando-o de participar “de atos significativos de corrupção", incluindo o suborno de um oficial. Os Estados Unidos acusaram Velázquez, um "conservador" e governante Partido Colorado do Paraguai, de oferecer mais de mil dólares a um funcionário público por meio de um cúmplice para "obstruir uma investigação que ameaçava o vice-presidente e seus interesses financeiros". afirmou em entrevista coletiva ao embaixador dos Estados Unidos em Assunção, Marc Ostfield.

MP da Argentina pede julgamento de Cristina Kirchner por lavagem de dinheiro

Epoch Times, 21 de dezembro de 2018 

Caso Hotesur teve início em novembro de 2014 por uma denúncia da então deputada opositora Margarita Stolbizer

O Ministério Público da Argentina apresentou um pedido nesta sexta-feira (21) para que a ex-presidente Cristina Kirchner e outros 18 acusados sejam levados a julgamento por suspeita de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha devido a supostas irregularidades envolvendo empresários do setor de obras públicas através de uma empresa administrada pela família da atual senadora.

Segundo informou o Ministério Público, os procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pediram que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo caso conhecido como Hotesur.

Holanda – bancos concordam em facilitar a abertura de contas empresariais para prostitutas

Nltimes, 24/11/2023 

Bancos holandeses concordam em facilitar a abertura de contas empresariais para profissionais do sexo

Os bancos holandeses querem facilitar às trabalhadoras do sexo (prostitutas) a abertura de uma conta bancária empresarial. Com a ajuda do regulador DNB, eles criaram um novo Padrão Setorial para ajudar as pessoas da indústria do sexo a manter contas comerciais, ao mesmo tempo que aderem à lei anti-lavagem de dinheiro, anunciou a Associação Bancária Holandesa (NVB).

Biden retira sobrinho (narcotraficante) de Maduro e Cilia (primeira-dama) da lista de sancionados

Cilia Flores e Nicolás Maduro

PP, 17/06/2022 

Por Gabriela Moreno 

Malpica estava na lista desde 2017, quando os Estados Unidos o sancionaram individualmente por corrupção e por ser suspeito de lavagem de dinheiro de drogas.

A saída de Carlos Malpica Flores —sobrinho de Cilia Flores, esposa do ditador chavista Nicolás Maduro— da lista de sancionados do Departamento do Tesouro dos EUA é um fato, conforme relatado por Joshua Goodman, jornalista da Associated Press em seu Twitter.

Um Povo, Um Reich, Uma Moeda

GTV, 24/05/2022 

Por Barão Bodissey 

Alguns anos atrás, quando a ideia de moedas digitais do banco central (CBDC) foi lançada pela primeira vez, o novo dinheiro totalmente eletrônico foi apresentado como uma inovação que tornaria as transações comerciais mais fáceis, convenientes e seguras para o consumidor. Então, quando a “pandemia” estourou, o dinheiro digital também foi promovido como uma maneira sem toque de evitar o contágio com o temido coronavírus.

Sempre houve muito mais nos CBDCs, é claro. Todo o potencial das novas moedas está sendo discutido abertamente em Davos enquanto escrevo isto. Depois que o dinheiro for abolido e todas as suas receitas e pagamentos forem feitos via CBDC, todas as transações que você fizer serão totalmente rastreadas pelo governo e instituições financeiras (entre as quais não haverá mais nenhuma distinção significativa). O que você gasta seu dinheiro será conhecido em detalhes. Seus hábitos de consumo serão analisados ​​por sistemas de IA, que monitorarão seus créditos de carbono e seu uso de recursos não sustentáveis. Como a moeda estará vinculada à sua identidade digital individual, sua capacidade de adquirir determinados bens e serviços pode ser limitada quando o Estado julgar apropriado.

Colômbia – capturados três irmãos proprietários de uma rede de supermercados na Colômbia, apontados como homens das FARC

NTN24, 20 de fevereiro de 2018. 

Três irmãos donos de uma rede de lojas na Colômbia foram capturados pela Procuradoria-Geral da República por serem alegados homens da guerrilha das FARC. 

De acordo com a acusação, os irmãos Noberto, Luis Alirio, Uriel e Edna Yaneth Mora Urrea teriam se passado por proprietários dos supermercados que, nos anos noventa, pertenciam a um empresário vítima de sequestro. 

Por que os bancos em todo o mundo estão recorrendo à biometria de impressões digitais?

BU, 21/08/2023 

Por Vito Fabbrizio 

Bancos e outras instituições financeiras em todo o mundo vêm adotando a biometria como forma de melhorar a experiência do cliente e aumentar a segurança contra fraudes de identidade, como lavagem de dinheiro ou roubo de contas.

A biometria é usada pelos bancos para integrar os clientes e autenticá-los após a integração ao realizar transações, como em caixas eletrônicos. A autenticação biométrica pode ajudar a garantir que as transações não sejam fraudulentas — e consomem menos tempo do que as formas tradicionais pelas quais os bancos alcançam um alto nível de garantia de que a pessoa certa está acessando a conta. Os bancos também estão usando a biometria como controle interno, garantindo o acesso dos funcionários a dados confidenciais e áreas restritas.