Nltimes, 07/12/2022
O Ministério Público (OM) abriu uma investigação criminal ao Rabobank. O banco é suspeito de incumprimento da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Terrorismo “e das suas consequências”, disse o OM na noite de quarta-feira.
“A investigação se concentra no papel do Rabobank como guardião com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse o OM. “Nenhum outro anúncio será feito sobre a investigação criminal neste momento.”
O OM lançou a investigação devido a uma notificação do regulador DNB, o banco central holandês.
Exatamente o que o OM está investigando ainda não está claro. Em maio, o NRC informou que o Rabobank sabia há anos que sua abordagem de combate à lavagem de dinheiro era inadequada. Uma auditoria interna em 2014 falhou na maioria dos escritórios locais do banco por triagem inadequada de clientes.
Em 2019, o DNB multou o Rabobank em 1 bilhão de euros por não fazer o suficiente contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Mais cedo na quarta-feira, a Comissão Europeia anunciou que estava investigando o Rabobank e o Deutsche Bank por fixação de preços. Os bancos são acusados de trocar informações sensíveis ao mercado sobre títulos do governo e coordenar seus preços e estratégias de negociação.
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Fonte:https://nltimes.nl/2022/12/07/criminal-investigation-launched-rabobank-money-laundering
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