Nltimes, 07/12/2022
O Ministério Público (OM) abriu uma investigação criminal ao Rabobank. O banco é suspeito de incumprimento da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Terrorismo “e das suas consequências”, disse o OM na noite de quarta-feira.
“A investigação se concentra no papel do Rabobank como guardião com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse o OM. “Nenhum outro anúncio será feito sobre a investigação criminal neste momento.”
O OM lançou a investigação devido a uma notificação do regulador DNB, o banco central holandês.