Holanda: a administração do Rabobank supostamente sabia sobre lavagem de dinheiro há anos

Nltimes, 29/05/2022 

O Rabobank supostamente estava ciente nos últimos oito anos de que sua abordagem à lavagem de dinheiro era inadequada. Uma auditoria interna em 2014 falhou na maioria dos escritórios locais do banco por rastrear mal os riscos de lavagem de dinheiro, anos antes de o banco se tornar público publicamente, relata o NRC.

Embora o banco tenha anunciado no início de 2019 que havia sido multado  pelo banco central holandês DNB por rastrear insuficientemente milhares de clientes, relatórios do NRC revelam que o problema voltou muito mais longe no tempo. A auditoria de 2014 provocou intensas discussões entre o chefe do Rabobank e o regulador DNB.

A exchange Coinbase garante registro AML do Banco da Espanha

CTPH, 23/09/2023 

Por Ciaran Lyons 

O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a bolsa de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espanha.

A exchange de criptomoedas Coinbase garantiu um registro de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) do banco central da Espanha como parte de sua expansão contínua pela Europa.

De acordo com um comunicado de 22 de setembro, o registro no Banco da Espanha agora significa que os usuários espanhóis poderão manter a custódia de seus ativos criptográficos na Coinbase, bem como comprar e vender ativos criptográficos em euros.

Holanda – investigação criminal lançada contra o Rabobank por lavagem de dinheiro

Nltimes, 07/12/2022 

O Ministério Público (OM) abriu uma investigação criminal ao Rabobank. O banco é suspeito de incumprimento da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Terrorismo “e das suas consequências”, disse o OM na noite de quarta-feira.

“A investigação se concentra no papel do Rabobank como guardião com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse o OM. “Nenhum outro anúncio será feito sobre a investigação criminal neste momento.”

O OM lançou a investigação devido a uma notificação do regulador DNB, o banco central holandês.

Holanda – bancos concordam em facilitar a abertura de contas empresariais para prostitutas

Nltimes, 24/11/2023 

Bancos holandeses concordam em facilitar a abertura de contas empresariais para profissionais do sexo

Os bancos holandeses querem facilitar às trabalhadoras do sexo (prostitutas) a abertura de uma conta bancária empresarial. Com a ajuda do regulador DNB, eles criaram um novo Padrão Setorial para ajudar as pessoas da indústria do sexo a manter contas comerciais, ao mesmo tempo que aderem à lei anti-lavagem de dinheiro, anunciou a Associação Bancária Holandesa (NVB).

Lucro do narcotráfico aumenta na UE, atinge 31 bilhões de euros em receita

Nltimes, 07/03/2024 

A corrupção e a violência assolam a União Europeia à medida que a receita do tráfico de drogas do crime organizado atinge os 31 bilhões de euros.

Um mercado ilegal de drogas em expansão de 31 bilhões de euros na União Europeia está levantando preocupações sobre o aumento da violência e a influência corrosiva da corrupção. As comunidades locais estão suportando o peso da violência, que inclui assassinatos, tortura, sequestros e intimidação, frequentemente envolvendo pessoas inocentes.

Holanda: Polícia prende nove pessoas ligadas ao comércio de cocaína no porto de Roterdã

Nltimes, 19/02/2022 

A polícia prendeu nove suspeitos na terça-feira passada em uma investigação em grande escala sobre a importação de cocaína para o porto de Roterdã. Dos nove homens, cada um tinha seu próprio papel no tráfico de drogas, e um deles trabalhava para uma empresa no porto.

A empresa não sabia que o funcionário do porto estava trabalhando com o grupo criminoso, segundo a polícia. "O papel exato dele está sendo investigado, assim como o papel exato que os outros suspeitos desempenharam e quais transportes de drogas ocorreram exatamente", disse a polícia.

Holanda: homem preso por vender droga mortal para pessoas com tendência suicida

Nltimes, 24/02/2022 

A polícia prendeu um homem de 74 anos de Castricum na quarta-feira por suspeita de auxiliar pessoas com tendência suicida, e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público (OM), o homem vendeu uma droga suicida para pelo menos 500 pessoas.

O OM iniciou esta investigação após uma denúncia de assistência para ato suicida ilegal na Zelândia e uma morte suspeita em Breda. A polícia descobriu que as pessoas envolvidas ingeriram a droga suicida conhecida como X, que eles encomendaram online. 

Holanda – a principal advogada de defesa do líder mafioso Ridouan Taghi, Inez Weski, permanecerá na prisão por mais 30 dias

Nltimes, 04/05/2023 

O período de detenção pré-julgamento da advogada de defesa criminal Inez Weski foi prorrogado por 30 dias, decidiu o tribunal de Roterdã nesta quinta-feira. A mulher de 68 anos de Rotterdam foi presa em 21 de abril por suspeita de participação em uma operação do crime organizado que está envolvida no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ela também é suspeita de violar regras relacionadas a informações secretas.

Weski era a principal advogada representando Ridouan Taghi, o suposto senhor do crime organizado e principal suspeito no processo criminal de Marengo. O julgamento gira em torno de vários assassinatos de rua, várias outras tentativas de assassinato fracassadas e o planejamento de outros ataques violentos.

Polícia holandesa encontra valor recorde de 55 milhões de euros em cetamina

Nltimes, 19/01/2024 

A polícia apreendeu mais de 2.000 quilogramas de cetamina, com um valor de mercado de cerca de 55 milhões de euros, num barracão na aldeia de Muiderberg, em Gooi, no início deste mês. “É a maior quantidade de cetamina já encontrada na Holanda”, disse a polícia. Um suspeito está sob custódia.

A polícia invadiu a casa em Googweg, em Muiderberg, que fica sob o município de Gooise Meren, no dia 4 de janeiro, após uma denúncia anônima sobre a presença de entorpecentes. Eles encontraram dezenas de caixas cheias de cetamina em um galpão perto da casa. Também foram encontrados vários quilos de drogas pesadas. A droga foi apreendida e destruída.

Holanda – prefeita de Amsterdã quer que a Europa descriminalize a cocaína: “A Guerra às drogas não está funcionando”

Prefeita de Amsterdã, Femke Halsema

Nltimes, 07/10/2022 

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, acredita que a Europa deveria descriminalizar a venda de cocaína, assim como vários países já permitem a venda de maconha. “Mas sou realista e sei que há muito pouco apoio político para (adotar) tais medidas”, disse ela na abertura de um congresso sobre crime organizado com a participação de vários analistas europeus. Ela acha que os países precisam olhar para o uso de drogas de forma diferente.

“Vamos encarar os fatos: a guerra às drogas não está funcionando. A apreensão de drogas não está funcionando. E a regulamentação da cocaína também não está em jogo (em pauta). Espero que possamos concordar que precisamos formular uma estratégia alternativa”, disse Halsema no congresso organizado pelo ministro da Justiça Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Estavam presentes os Ministros da Justiça e Assuntos Internos, ou seus representantes, da Bélgica, França, Alemanha, Itália e Espanha.