BTB, 25/02/2023
NOVA YORK (AP) – Um cidadão libanês e belga considerado um dos principais financiadores do grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, foi preso na sexta-feira em Bucareste, capital da Romênia, disseram autoridades federais.
Mohammad Ibrahim Bazzi, de 58 anos, rotulado de “terrorista internacional” pelos Estados Unidos em 2018, quando US$ 10 milhões foram oferecidos por informações sobre seu paradeiro, canalizou milhões de dólares para o Hezbollah ao longo dos anos, disseram as autoridades.
O procurador dos EUA, Breon Peace, no Brooklyn, disse que a extradição de Bazzi e do cidadão libanês Talal Chahine, de 78 anos, foi solicitada por acusações contidas em uma acusação devolvida no mês passado no tribunal federal do Brooklyn.
“Mohammad Bazzi pensou que poderia mover secretamente centenas de milhares de dólares dos Estados Unidos para o Líbano sem ser detectado pela aplicação da lei”, disse Peace em um comunicado. “A prisão de hoje prova que Bazzi estava errado.”
Hezbollah Says British Terror Ban Hurts ‘Feelings’ in Lebanon https://t.co/GrwLZGBJlr
— Breitbart London (@BreitbartLondon) March 1, 2019
As acusações apresentadas contra Bazzi e Chahine incluíam conspiração para levar indivíduos americanos a realizar transações ilegais com um terrorista global e conspiração para lavagem de dinheiro. Não ficou claro quem representará os homens quando eles chegarem aos Estados Unidos.
Daniel J. Kafafian, chefe interino da Drug Enforcement Administration em Nova Jersey, disse que os réus “tentaram fornecer assistência financeira contínua ao Hezbollah, uma organização terrorista estrangeira responsável por morte e destruição”.
As autoridades policiais romenas prenderam Bazzi depois que ele chegou a Bucareste na sexta-feira, de acordo com o comunicado anunciando sua prisão.
As autoridades disseram que Bazzi e Chahine conspiraram para forçar ou induzir um indivíduo nos EUA a liquidar seus interesses em alguns ativos imobiliários em Michigan e transferir secretamente centenas de milhares de dólares em rendimentos dos EUA para Bazzi e Chahine no Líbano.
Os homens foram flagrados em conversas gravadas propondo várias maneiras de ocultar das autoridades policiais dos EUA que Bazzi era a fonte e o destino dos lucros da venda e que os homens estavam envolvidos, disseram as autoridades.
Khan refused to commit to supporting a ban on the terror group Hezbollah https://t.co/vB3gAIEEbA
— Breitbart London (@BreitbartLondon) June 23, 2017
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