SWI, 26/02/2023
Uma grande parte dos US$ 300-500 milhões que o governador do banco central do Líbano é acusado de ter desviado acabou nas contas de 12 bancos suíços, informou o jornal SonntagsZeitung no domingo.
Essas revelações vêm apenas três dias depois que as autoridades libanesas acusaram governador de longa data do banco central (chefe do Banque du Liban (BDL) desde 1993) Riad Salameh, seu irmão Raja e um de seus assistentes de lavagem de dinheiro, peculato e enriquecimento ilícito após meses de atraso em um caso de alto perfil.
As acusações são resultado de uma investigação de 18 meses do Líbano sobre se Salameh e seu irmão Raja desviaram milhões de dólares do banco central entre 2002 e 2015. Autoridades judiciais em pelo menos cinco países europeus estão investigando os irmãos Salameh pelas mesmas alegações.
Os irmãos negaram as acusações. O governador rejeitou as acusações de enriquecimento ilícito como parte de um esforço para torná-lo bode expiatório pelo colapso financeiro do Líbano, que trouxe um novo escrutínio de suas três décadas como governador.
De acordo com SonntagsZeitung, $ 250 milhões foram depositados na conta pessoal de Raja Salameh na filial do HSBC em Genebra. Outras quantias foram depositadas no UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG e Pictet, disse o jornal suíço. Ele alega que as transações foram realizadas por meio de uma empresa offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, chamada Forry Associates e criada em 2001. "Somas consideráveis" foram supostamente transferidas para a compra de imóveis em vários países europeus.
O Gabinete do Procurador-Geral da Suíça iniciou um processo criminal por suspeita grave de lavagem de dinheiro em outubro de 2020 e o processo ainda está em andamento. Segundo o SonntagsZeitung, milhões de dólares em fundos já foram congelados, mas o Ministério Público Federal não fornece um valor.
A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (Finma) também conduziu investigações preliminares em 12 bancos suíços "há meses", disse o jornal. Um porta-voz confirmou ao SonntagsZeitung que processos foram iniciados contra duas instituições financeiras no "contexto libanês". Os nomes dos bancos não foram divulgados.
Em 2021, o Líbano abriu uma investigação sobre os ativos de Riad Salameh, após um pedido de ajuda do procurador-geral da Suíça no contexto de investigações de mais de $ 300 milhões em movimentações de fundos feitas pelo governador e seu irmão Raja.
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