Infobae, 30/01/2023
A maioria das transferências de dinheiro foi feita para os Estados Unidos. O ex-presidente também fez transferências para Reino Unido, Brasil, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Peru, Equador, Itália, Espanha, Jamaica e Trinidad e Tobago.
O ex-presidente paraguaio Horacio Cartes, sancionado pelos Estados Unidos por corrupção, fez e recebeu transferências de até 30 milhões de dólares nos últimos oito anos, segundo relatório do Ministério Público paraguaio.
De acordo com os registros de um relatório da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Seprelad) obtido pelo jornal paraguaio ABC, o ex-presidente, sancionado junto com o vice-presidente Hugo Velázquez por seu “envolvimento em corrupção sistemática que minou as instituições democráticas” do Paraguai, fez e recebeu transferências pessoais de cerca de 30 milhões de dólares entre 2014 e maio do ano passado, a maior parte delas fora do país.
A maior parte das transferências – cerca de US$ 17 milhões – foi feita para os Estados Unidos. O ex-presidente (2013-2018) também fez transferências para Reino Unido, Brasil, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Peru, Equador, Itália, Espanha, Jamaica e Trinidad e Tobago.
Cartes também recebeu transferências do exterior. Segundo os autos, Cartes recebeu, a título pessoal, entre 2014 e os primeiros meses do ano passado, dinheiro de três países. O Paraguai aparece em primeiro lugar, a Suíça em segundo e os Estados Unidos em terceiro, com cerca de US$ 13 milhões.
As maiores movimentações de Cartes foram feitas nos anos da pandemia de covid-19: recebeu mais transferências em 2020 e fez mais embarques em 2021, segundo registros.
O relatório de inteligência financeira também revelou que Cartes movimentou cerca de US$ 17 milhões em dinheiro por meio de saques e depósitos nas contas bancárias do ex-presidente no banco presumivelmente de propriedade de sua família, segundo a ABC.
Entre janeiro de 2019 e janeiro de 2022, o ex-presidente recebeu um total de 20 dólares em depósitos em dinheiro em sua conta no valor de mais de US$ 4.350.000.
"Carreira política dependente de mídia corrupta"
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| Hugo Velázquez e Horácio Cartes |
Na semana passada, o governo dos EUA colocou Horacio Cartes na lista negra por se envolver em atividades corruptas "antes, durante e depois" de seu mandato. O vice-presidente Hugo Velázquez também foi sancionado.
Ao abrigo destas sanções, por ordem do Tesouro dos Estados Unidos, os bens financeiros que os dois indivíduos possam ter nos Estados Unidos são congelados e, além disso, são dirigidos contra quatro empresas controladas por Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominican Acquisition SA e Refrigerator Chajha SAE
“A carreira política começou e continua dependendo da mídia corrupta”, disse sem rodeios o Departamento do Tesouro, que responde por subornos de até US$ 10.000 para obter sua designação como candidato presidencial do Partido Colorado.
Em 2017, ele destinou US$ 1 milhão de sua fortuna para "comprar" os votos dos deputados e tentar uma reforma constitucional que abrisse as portas para um segundo mandato. Falhada essa reforma, e já fora da Presidência, ele teria tentado manter sua influência com pagamentos contínuos que em alguns casos chegam a 50.000 dólares por mês.
Além disso, a administração de Joe Biden vincula Cartes e o atual vice-presidente Velázquez à organização terrorista Hezbollah.
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