Nltimes, 29/05/2022
O Rabobank supostamente estava ciente nos últimos oito anos de que sua abordagem à lavagem de dinheiro era inadequada. Uma auditoria interna em 2014 falhou na maioria dos escritórios locais do banco por rastrear mal os riscos de lavagem de dinheiro, anos antes de o banco se tornar público publicamente, relata o NRC.
Embora o banco tenha anunciado no início de 2019 que havia sido multado pelo banco central holandês DNB por rastrear insuficientemente milhares de clientes, relatórios do NRC revelam que o problema voltou muito mais longe no tempo. A auditoria de 2014 provocou intensas discussões entre o chefe do Rabobank e o regulador DNB.
Parece que o DNB ordenou que o banco reexaminasse mais de 100.000 clientes que foram incorretamente atribuídos a uma categoria de baixo risco por lavagem de dinheiro. Ainda há um acúmulo de clientes que ainda não foram atribuídos e possíveis transações de lavagem de dinheiro que precisam ser relatadas, de acordo com o NRC.
O DNB anunciou em novembro de 2021 que havia iniciado um processo criminal contra o Rabobank. Em resposta, o Rabobank anunciou no início deste ano que alocaria 249 milhões de euros adicionais para melhorar sua política de combate à lavagem de dinheiro.
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Fonte:https://nltimes.nl/2022/05/29/rabobank-management-allegedly-knew-money-laundering-years
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