Nltimes, 06/01/2024
Uma investigação sobre a proliferação de lojas que vendem bugigangas a turistas em Amsterdã descobriu que muitas delas podem estar ligadas ao submundo do crime. As lojas geralmente estão localizadas em vitrines que podem atingir alguns dos preços de aluguel mais altos da cidade. A polícia, os promotores e as autoridades fiscais uniram-se para a primeira investigação sobre como isso é possível, de acordo com um relatório publicado no Parol neste sábado.
Os investigadores, numa operação, analisaram mais profundamente quatro principais proprietários de diferentes cadeias de pequenas lojas de retalho. As autoridades associaram-se ao Centro Regional de Informação e Especialização de Amsterdã (RIEC) para descobrir a participação em atos criminosos que comprometem a ordem pública e o Estado de direito.
Parool informou que o caso começou com visitas a sete lojas de souvenirs e tabaco em Nieuwendijk, rua comercial no centro da cidade. Os investigadores encontraram lojas que vendiam agentes cortantes de cocaína, balanças de precisão, equipamentos de medição de última geração, e outros itens usados na distribuição de drogas pesadas. A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, ordenou o fechamento de seis empresas, e as autoridades de Loosdrecht, a oeste de Hilversum, fecharam um atacadista ligado à investigação.
Os investigadores se concentraram então em quatro empresários específicos que são independentes uns dos outros e que não se acredita que façam parte de uma rede de criminosos. Eles possuem um total combinado de dez lojas de souvenirs, quatro outras lojas voltadas para turistas ou novos imigrantes, como lojas de telefones e lojas de roupas de souvenirs, um quiosque e três negócios atacadistas. As empresas estão localizadas principalmente no centro da cidade. Parool observou que eles também afirmam vender tabaco e doces, de acordo com seus registros comerciais.
Dois dos proprietários de empresas registraram aumentos dramáticos no volume de negócios, informou o jornal com base numa análise da investigação. Isto por vezes ascendia a vários milhões de euros num único ano. Todos os quatro têm ligações com pessoas implicadas em outras fraudes do crime organizado, incluindo operações bancárias clandestinas, agiotagem, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Quantidades anormalmente altas de dinheiro foram encontradas em algumas lojas. Muitos deles também fazem grandes depósitos em dinheiro em contas bancárias que são inconsistentes com o volume de negócios das lojas turísticas médias. Dois dos quatro proprietários mantinham as suas lojas abastecidas com uma grande quantidade de notas bancárias de elevado valor, com denominações entre 100 e 500 euros, o que levantou suspeitas, uma vez que as lojas supostamente são especializadas em transações muito abaixo dos 50 euros.
Outros sinais de alerta incluíram o uso de empréstimos privados vinculados a terceiros com vínculos com bancos clandestinos, e conexões com um local industrial conhecido como Midi Center, que fica em frente ao Bazar em Beverwijk. O Centro Midi tem uma ligação com um homem de cerca de trinta anos do Afeganistão, que está envolvido num processo judicial que envolve alegações de branqueamento de centenas de milhões de euros, e de prestação de serviços bancários ao submundo do crime.
Os próprios quatro empresários são do Afeganistão ou são holandeses-afegãos. Uma investigação semelhante em curso centrou-se no empresário holandês-afegão Davoud Quadri. A rápida expansão de suas lojas de varejo Q&Q Tabak en Souvenirs em Amsterdã causou espanto durante a pandemia do coronavírus.
Três de suas lojas foram fechadas esta semana, todas localizadas na Damstraat. Um quarto corre o risco de fechar, um quinto está fechado, mas reabriu sob nova propriedade, e um sexto continua impossibilitado de abrir enquanto o seu pedido de licença é analisado.
Seis lojas da Quadri foram forçadas a fechar por seis meses no ano passado, depois que os investigadores as acusaram de vender ilegalmente baseados de maconha. Mais quatro foram fechados no passado.
Num artigo de opinião publicado pelo The Guardian na sexta-feira, Halsema alertou que o dinheiro ganho com o tráfico ilegal de drogas e o crime organizado estava sendo investido subversivamente em propriedades, serviços comerciais e negócios de hotelaria. “Se continuarmos neste caminho atual, a nossa economia será inundada com dinheiro do crime e a violência atingirá um ponto mais alto”, acrescentou.
Como parte do objetivo da cidade de combater o crime organizado, a cidade reforçou as regras de autorização comercial para empresas de varejo que operam ao longo de uma rodovia do centro da cidade, que se divide em Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat e Nieuwe Hoogstraat. A área recebe um grande tráfego de pedestres, mas a variedade de lojas é de qualidade questionável, enquanto os preços de aluguel e de venda de imóveis são extremamente altos.
Seis pedidos ao abrigo do novo regime de licenças já foram rejeitados.
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